Im Falle von Einzahlungen per Scheck akzeptiert MEXEM keine Schecks, die eine Indossierung auf MEXEM erfordern, und akzeptiert nur Einzahlungen per Scheck, bei denen MEXEM als direkter Zahlungsempfänger angegeben ist, wenn die Partei, die den Scheck ausstellt, entweder:denselben Nachnamen wie der Kontoinhaber hat (z. B. Ehepartner oder Kind) oderBei elektronischen Überweisungen (Wire, ACH oder EFT) sollten Kontoinhaber beachten, dass MEXEM sich das Recht vorbehält, Einzahlungen von Dritten abzulehnen. MEXEM kann im Einklang mit ihren aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen eine zusätzliche Due-Diligence-Prüfung von Kundeneinlagen durchführen, insbesondere von Einlagen, die von anderen Personen als dem Kontoinhaber stammen.